• 欢迎访问潮汕老厝边,定期为您推送潮汕,本土文化 ,同城活动,
  • 吃喝玩乐 ,资讯八卦,商家优惠等诸多优质内容
  • 致力于打造一个所有在外汕头人与家乡连接的平台
  • 潮汕最接地气、重服务的本地平台

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话

揭阳热点 今日头条 1841次浏览 已收录 0个评论

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
什么样的鬼是“恒星币”?
2016五月,虚拟货币变成明星,这些虚拟货币比特币有点像,但还需要买采煤机采煤机,但不是电脑硬件,但软件的虚拟货币,但从明星的传播方式,属于一种营销活动。

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
不法分子通过虚假宣传可获得高额回报的方式,在微信群推广发展会员,吸引群众投资购买所谓能生产“恒星币”的“矿机”之后成为会员,会员至少投资100元购买一台“小矿机”,网站就会自动生成推广“恒星币”的链接,作为会员发展下线并从中获利的渠道和依据。

根据游戏规则,加入的会员最低需投资100块钱。为了增强诱惑性,传销团伙的宣传单张上还算了一笔极为可观的盈利账:如果购买了200台矿机(每台5000元),按照每台每天生产50枚“恒星币”计,一天会生产1000枚恒星币;这些币一年后价值将翻十倍,投资者将获得365万美元的收益。

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”,“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员,以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的3%—22%作为提成。由于注册后10多天内不用花钱,像谢某一样的好多人就抱着“试一试,反正注册又不用花钱,说不定赚大了”的心理,就这样上了不法分子的“贼船”!

游戏规则

犯罪团伙在全国利用网络虚拟货币“恒星币”组织网络传销,他们称“恒星币”是“世界十大数字货币之一,目前全面进入中国市场”,且“两三年升值数十乃至数百倍”。

该传销团伙通过多个微信群开展业务。这些微信群人员庞大,动辄数百人规模。专案民警“潜伏”进其中一个“恒星币交流群”发现,群主经常会发送有关“恒星币”的宣传资料,宣传话语极具煽动性,比如“数字货币趋势必将带给你新的财富机遇”“现在您的加入就等于是买了原始股”等等。

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
为了在某种程度上“兑现”收益承诺,一旦有新会员加入投资,传销团伙就会从中拿出小部分作为奖金,象征性地分发给会员,让会员信以为真。与此同时,团伙也会编借各种理由,比如通过股权证的形式,阻拦会员抽回资金或取现。“要知道,一旦没有新会员加入,或是某个资金链断了,‘马脚’很快就会露出来,肯定全部崩盘。”办案民警说。

一些参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示,一开始还以为是正当投资,加入之后才发现是传销,因自己已经投入了钱在里面,不甘心就此退出,就只能继续拉人头,越陷越深。

破案经过

去年以来,关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播,短短两三个月就吸引了16万个注册会员。广东警方经过缜密侦查,破获了这起以虚拟货币“恒星币”进行非法传销的案件,涉案金额达2亿余元,其中的头号人物,竟然是一个被限制乘坐飞机的“老赖”。

卧底调查

2016年初,一条疑似网络传销的线索进入了揭阳产业园公安分局国保大队教导员吴闻达和同事的视野。

民警发现,微商群“百纳红包雨群”中的群成员“中国梦”反复发布“恒星币”会员注册广告,声称:“响应中国政府万众创业、大众创新的互联网政策导向,恒星币启动中国市场,总投放5亿恒星币……”“恒星币:世界十大数字货币,中国互联网用户7亿,整个中国市场仅投放200万台矿机!物以稀为贵,一币难求……”“恒星币国际大盘内排期间100元人民币注册赠送矿机,要注册的你注册好了告诉我编号(手机号),我马上给你激活就赠送一台矿机!我直接对接,欢迎团队领导人合作!一台矿机日产4–6个币,一个币现价值6.7元人民币,每个币可以涨到100美金。”

民警们穿上“马甲”,准备伺机潜入这个可疑的微信群。遗憾的是,群里戒备森严,一时难以突破。同年4月,产业园辖区月城镇一名群众报案说,他在网上被人骗钱,矛头所指正是这个微信群。

据报案人称,他朋友叫他加入一个微信群,说里面有什么项目可以赚钱,他就进去了,交了钱之后,最后那个平台停了,钱拿不回来,他怀疑是被骗了,然后来报案。

民警一看,正是他们研究的网络传销。有了这名受害人的介绍,吴闻达和另一位同事顺利被拉进微信群,群里成员数百人,来自不同的地域,聊的却是同一个话题:恒星币。

在群里“潜水”一段时间,两位民警渐渐摸清,所谓的恒星币,即是在这些会员中“流通”的一种网络虚拟货币。新会员被人介绍进来后,每人免费拥有一台小型的“矿机”,登录网站交钱激活这台矿机后,便可以生产“恒星币”。但两位民警进群好几天,始终没有人来搭理他们。

吴闻达的同事就问群主,我看好这个项目,为什么没人教我怎么弄,那个群主说,那你就直接做我下线,然后把吴闻达的同事吸收为他的下线,拉到另外一个比较“正规”的小群,大概80到100个人。

也就是在进入这个小群之后,恒星币的神秘面纱才被一步步揭开。成为小群群主下线的卧底民警,开始了解到恒星币的操作流程和买卖价格。

卧底民警进入该小群之后,群主就发了个链接给他,让他去注册,注册完了就送了一台免费的小矿机,但是不能用,群主告诉他,你要激活它,怎么激活呢,买一个激活币,一个100元,卧底民警就自己掏了100元。

让新手购买激活币,并不是最主要的目的,更重要的是,新手上路之后,就要开始推广这项业务,也就是拉拢更多的人参与进来。

当你花了100元,买了激活币,有了自己的推广链接之后,群主就使劲叫你去推广了,有推就有钱,有人买币,毎个币你就可以提成20元。

攻破网站

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
两位卧底民警将前期掌握的情况进行梳理之后上报了揭阳市公安局,揭阳市公安局经侦支队和网警支队立即抽调精干警力进行侦查。

网警很快发现,这个买卖恒星币的网站,租用了境外的服务器,网站使用多层防护,要获取它的数据相当困难。

2016年7月,揭阳警方成功获取网站后台的核心数据,数据显示,网站的整个技术团队全部集中在福建省福州市,他们通过远程的方式进行管理和维护。这个时候,他们发展的会员已经高达十多万人。

刚开始拿到这些数据,警方也感觉无从下手,数据太多了,十多万条会员数据,几十万条交易信息,警方怎么把这些数据信息,变成有价值的侦办线索,这是非常大的考验。

揭阳市公安局经侦支队民警杨承耿说:警方梳理出来的数据共有16万条。我们把它分了层次,按照等级一步步把它分出来,这16万人从最高级到最低级总共有35个等级。

层层递减的金字塔式营销,以发展会员为条件提成返利,这些都符合传销的特点。这个组织16万的会员遍布全国31个省(市、自治区),到底谁是幕后策划者、谁是推广骨干、谁又是最底层的猎物呢?

资金溯源

这个组织线下很多人,他们相互之间不认识,要确定这些对象,包括一号人物的真实身份,是很难排查出来的,民警在获取数据之后,从下面一级一级往上推,通过银行流水,网络特征,关联数据一级一级推出一号对象。

从办案民警梳理出的这个主要涉案人员构架图看,恒星币传销组织链条完整,人员有明确细致的分工。让人咋舌的是,161552名会员遍地开花一样分布在中国地图上。

办案民警杨承耿说:在这个组织里面,比较低层次的人,基本都是通过微信红包转给他的上线的, 金字塔塔尖的人,被警方初步确定为恒星币传销组织的一号头目,而资金流向也显示,他是最终的资金归集者,这个人就是陕西籍的张某刚。

但让民警百思不得其解的是,所有到达张某刚账户上的钱,没过多久又被分散转走了,这其中是否暗藏玄机呢?

张某刚主要的一张银行卡,不到两个月的时间,收入了1000多万元,但他很快就会把这些钱转走,而且是分散地转走,民警很疑惑,是什么原因,会不会他还有真正的幕后老板。

就在经侦支队的民警对张某刚的账户做进一步分析的时候,2016年8月,网警传来一个坏消息:买卖恒星币的网站突然关闭了!

原来, 2016年8月份,买卖恒星币网站出了一个公告,说后台维护,打不开了。

网站打不开、账户登录不了、里面的部分恒星币也被清零,难道经营了四个多月的线索就这样被切断?尽管急得像热锅上的蚂蚁,但细心的民警还是在这次网站的关停中,有了重大的发现。

民警杨承耿说:那一段时间,张某刚每天收入的资金突然少了,他之前每一天都有从微信、支付宝或者财付通提现5万元,但是到那段时间突然停了。

从资金流的情况看,短短两个月的时间,恒星币传销组织一号头目张某刚就进账1000多万元,虽然网站关闭,但办案民警隐隐觉得,对方不会如此轻易断了自己的财路。果然,几天之后,网站又恢复正常了。这葫芦里卖的,究竟是什么药?

择机收网

2016年9月下旬,广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力,一张抓捕的天网悄悄拉开。

民警黄伟杰说:这个服务器租用的期限是到2016年10月7日,如果这个服务器一到期,他们这伙人就都要撤离。因此,警方收网行动定在2016年9月28日,从揭阳出发的12个行动组前往陕西、福建、上海、浙江、广西等地分头抓捕。

张某刚是失信人员,不可能坐飞机戓高铁,他走的路线,要么开车,要么坐大巴。9月27日晚8点多,当张某刚出现在北海市汽车站时,在这里等候多时的民警,第一时间将他和前来接车的同伙一并抓获。

收网行动当天,警方在全国各地共抓获犯罪嫌疑人110多人,捣毁窝点30多个,查冻账户120多个,涉案近2亿元,查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等一大批,整个网络传销的主要犯罪嫌疑人全部落网。

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
随着这个特大“恒星币”网络传销团伙的覆灭,全国16万会员一夜暴富的发财梦也宣告破碎!那么,到底这个组织是如何一步步搭建起来的,又是怎样一步步引人上钩的?

克隆网站

警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
张某刚

恒星币网络传销组织的一号头目张某刚(男, 1979年生,陕西咸阳市人),网名张小三,这个“暴富梦”就是他一手缔造起来的。2014年7月以前,他在陕西省老家办企业,因为经营不善欠下了一身债,2015年出逃到江苏省南京市之后误入传销圈套,被骗了数千元。

当时,张某刚被人拉进江苏省南京市一个微信群接触虚拟货币开元币,虽然在投资中发现被骗,但他也悟出一个歪理,如果自己做庄,这必定是一个赚钱的好门道。经过半年多的研究,他最终决定“单飞”。

他找来曾经同在南京市传销圈子混且是他的上线的河南籍唐某伟谈合作一事,俩人臭味相投,一拍即合,并立即着手找人开发网站。

据张某刚交代,他是开元币的会员,有账号、有密码,于是他就找了技术人员,把他的账号、密码都给了技术人员,他跟技术人员说,要跟开元币交易网站一模一样,能不能做出来。技术人员说能做出来,他问要多少钱,技术人员说5万元。

为了克隆一个跟开元币同样的交易网站,对网络一窍不通的张某刚最后把“绣球”抛给了远在福州市的吴某翔。

就这样,张某刚让吴某翔等两名技术员依葫芦画瓢架设起网站,用于交易的虚拟货币就起名叫“恒星币”。有了网站作为载体,他们的发财计划开始一步步实施。

引鱼上钩

恒星币投资网站页面制作精美,有多种虚拟货币当天的价格以及大盘走势图。会员加入之后,即可获赠一台最小型的矿机,但要激活矿机,必须先花钱购买恒星币,每个币100元。矿机的大小不同,所需的激活币数量也不同。

揭阳市产业园公安分局国保大队教导员吴闻达说:激活币就是新手都能买的,小矿机就一个币,有中型、大型和重型的,重型要300个币,一个100元,300个就几万块了。

购买了恒星币的会员,除了让矿机每天不停地工作,生产更多的恒星币之外,发展下线会员,还可以提成返利。作为张某刚的第一个下线,唐某伟第一时间就把原来在其他网站的下线全部转移到恒星币网站上来。

据张某刚交代:每一个币,他卖100元一个,为了好推广,唐某伟就说,每一个币分三级,每级赚20元,实际上到他这里每一个币赚40元,他卖给唐某伟是60元,再下线就80元,推荐入会费毎个10%的提成,即推荐每个人入会就有10元收入,唐某伟人脉资源多,有几万人,仅其直接(下线)就有几十个,像金字塔散开来就很快。

让张某刚没想到的是,有了唐某伟这一个人脉资源,其网站在很短的时间内就开枝散叶,会员发展速度远远超出预期。因为这是一个几何倍增的规律,我们假设,第一层5000人,一个人发展一个人,就是1万人,这几何倍增的威力很大的。

网站发展到这个程度,对张某刚来说,轻轻松松就能日进斗金,但是,会员们也不傻,不可能平白无故就掏钱给他们。那到底这些处于金字塔顶端的人,是如何设局让下面的会员对他们深信不疑的呢?

暴富谎言

打一开始,张某刚他们对会员吹嘘的是,“恒星币”是世界十大数字货币之一,目前全面进入中国市场,接下来两三年,升值空间非常大。为了引诱更多人注册会员,他们甚至扬言恒星币正在筹备上市。

为了引诱更多人,让人相信骗局,他们先让恒星币暴涨,刚开始一个才0.01美分,不到一个月就涨到1美元了,相当于人民币6元多了。冲着这个“美好”的投资前景,会员们纷纷坐等一夜暴富。

在所有会员眼里,网站里恒星币的价格,每天都会涨跌,这看起来似乎很正常,但波动的数字,其实都是张某刚等人随心所欲造出来的。

“反正有什么事了,我就跟技术(人员)一说,你什么时候改一下,或者今天价格调整一下,或者出个什么公告。” 张某刚说。

网络传销它是赚快钱的方式,经过一段时间,张某刚把钱赚够了,他就发出一些公告,说网站要进行维护,就骗会员说,你们再等多一段时间,其实也是一个缓兵之计,拖下去。

为了让网站的技术人员帮助圆谎,张某刚为此还支付了高额的费用,共给技术人员30多万元。

一个彻头彻尾的骗局,却引得全国16万人参与,这些会员中,大多数一开始是被骗进来的,当他们发现暗藏的玄机之后,又反过来骗别人。最终,这个网络传销组织就像雪球一样越滚越大,最终不少人身陷囹圄。

今年28岁的河南人唐某鹏,是主要犯罪嫌疑人唐某伟的亲弟弟,落网之前,他每天工作之余都要登录网站关注恒星币的涨跌情况。

直到落入法网,很多会员才像唐某鹏一样恍然大悟,原来这个发财梦根本不可能实现。他们投进去的真金白银,正源源不断地流向张某刚等塔尖人物。

据警方介绍,该案涉案金额近2亿元,其中有2000多万元流入张某刚一个人的账户。此时,张某刚正在用这笔巨款,填补之前办企业欠下的巨债,并准备东山再起做投资、买别墅。

案情链接

2016年9月底,由公安部经侦局重点督办、广东省公安厅经侦局统筹指挥、揭阳市公安局主侦主办的“5.27”网络虚拟货币传销案成功收网。该案涉案金额近2亿元,涉及31个省(市、区)16万注册会员,前期侦查工作历时半年。收网行动共抓获该传销组织的幕后组织者、网络技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物共112名(主犯全部到案),查冻账户121个,查封涉案房产、汽车及电脑、手机、银行卡等关键证据一大批。

2017年3月1日,揭阳市公安局经侦支队将“5.27”网络虚拟货币传销案移送揭阳市人民检察院审查起诉。


潮汕老厝边 , 版权所有丨 转载请注明警方揭秘网络虚拟货币“恒星币”造富神话
喜欢 (1)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 加粗 删除线 居中 斜体